Twubatswe kurinda amafaranga n'umwirondoro wawe

Kumenya umukiriya (KYC)

Buri mukiriya yemeza indangamuntu cyangwa pasiporo yifotora ako kanya mbere y'ivunjisha rye rya mbere. Nta mwirondoro wemejwe, nta vunjisha.

Kurwanya iyezandonke (AML)

Abakiriya bagenzurwa ku ntonde mpuzamahanga z'ibihano. Ibikorwa bikemangwa birasuzumwa bikamenyeshwa nk'uko amategeko abiteganya.

Gukurikirana ibikorwa

Imipaka kuri buri komande no ku munsi, no kugenzura imyitwarire idasanzwe: kwishyura bice, abantu benshi bishyura konti imwe, amazina adahuye.

Itegeko ry'izina rimwe

Nimero ya MoMo wishyuramo na konti ya banki wakiriraho bigomba kuba ibyawe. Nta wundi ushobora gukoresha umwirondoro wawe.

Inyandiko zibikwa

Buri komande, ubwishyu n'ihererekanya byandikwa n'uwabyemeje n'igihe, bikabikwa igihe amategeko ateganya.

Kurinda amakuru

Amakuru y'umwirondoro wawe acungwa hakurikijwe itegeko ry'u Rwanda ryo kurinda amakuru, arindwa mu nzira, akabonwa n'abayagenzura gusa.